中国经济网北京4月16日讯 报喜鸟(002154.SZ)昨晚发布2025年第一次临时股东大会决议公告。本次股东大会出现否决情形。否决议案如下：

议案1《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

议案2《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；

议案3《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；

议案4《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

议案5《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》；

议案6《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

议案7《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》；

议案8《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》；

议案9《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案》；

议案10《关于制定<公司未来三年(2024-2026)股东回报规划>的议案》；

议案11《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

报喜鸟2024年9月27日晚间披露的2024年度向特定对象发行A股股票预案显示，公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币80,000万元(含本数)，扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还银行借款。

本次向特定对象发行的发行对象为吴志泽。发行对象将现金方式认购本次向特定对象发行股票的全部股票。吴志泽为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人之一，因此本次向特定对象发行股票的发行对象为公司关联方。

本次向特定对象发行股票的发行价格为2.80元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的数量不超过285,714,285股(含本数)，不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会注册后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与保荐机构(主承销商)协商确定。

发行对象认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次向特定对象发行股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。本次发行认购对象已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行结束之日起36个月内不进行转让，待公司股东大会非关联股东批准后，可免于发出要约。公司董事会拟提请股东大会批准认购对象免于发出收购要约。

本次发行前，公司的实际控制人为吴志泽及其一致行动人吴婷婷、上海金纱，合计控制公司555,814,602股股份的表决权，控制表决权的比例为38.09%。按照本次发行数量上限计算，本次发行完成后本公司控股股东及其一致行动人合计控制公司48.22%的股份，仍为公司实际控制人。本次发行前后，上市公司的控股股东、实际控制人没有变化，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

报喜鸟于2021年定增募7.3亿元。公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，已向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855股，发行价格3.02元/股，募集资金总额为730,000,002.10元，扣除承销商保荐及承销费(不含增值税)人民币4,000,000.00元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等(不含增值税)人民币2,221,860.27元，募集资金净额为人民币723,778,141.83元。该募集资金已于2021年12月24日到账。本次非公开发行的发行对象为吴志泽，共1名。

天眼查APP显示，报喜鸟控股股份有限公司(曾用名：浙江报喜鸟服饰股份有限公司)，成立于2001年，位于浙江省温州市股票二级市场配资，是一家以从事金融业为主的企业。企业注册资本145933.3729万人民币，实缴资本145933.3729万人民币。

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